找出电信欺诈背后的帮凶!广州警方捣毁六个涉

来源:广州在线新闻网 作者:广州新闻网 时间:2020-06-05 15:00 点击量:

大洋网消息昨日,广州市公安局召开新闻发布会,宣布广州警方近日发起“32号飓风”行动,严厉打击黑灰色产业链电信诈骗犯罪,并对开设、交易和使用企业银行账户和GOIP设备开展电信网络诈骗、公民信息非法交易等电信诈骗上下游犯罪的团伙进行统一网络收缴和抓捕。

4月20日,广州警方在广东、江西两省打垮了6个黑灰色关联行业和GOIP诈骗团伙,抓获55名犯罪嫌疑人,缴获了一批涉案物品,包括电脑、手机、银行卡、营业执照等。5月25日和26日,广州警方紧随其后,打垮了一个利用非法获取的大量公民信息开设实名账户并将其卖给欺诈者谋利的团伙。他们缴获了2600张手机卡、68部手机、50枚伪造的公章,并破获了80起电信诈骗案,涉案金额超过400万元。

据悉,目前,广州电信诈骗案中涉及公共账户的黑灰色行业相关线索数量已大幅下降。这是广州反欺诈创新和反欺诈思维突破关键环节的成功尝试。受到国务院反诈骗联合办公室和广东省公安厅的表扬和肯定。

黑色和灰色产业链:

电信欺诈的帮凶

据报道,目前电信网络诈骗犯罪的分工越来越细化,催生了一个支持犯罪分子进行诈骗并从中获利的黑灰色产业链,如非法买卖银行公司账户、电话卡、公民个人信息,以及利用GOIP设备发送集团诈骗信息等。这些黑色和灰色的产业链加速了电信网络欺诈犯罪的蔓延,成为此类新犯罪的“幕后帮凶”。

电信欺诈手段层出不穷,但它们需要依赖银行卡。使用银行卡“洗钱”的“最安全”方式是使用公共账户。“企业账户”是指银行为企事业单位、政府机构、非政府组织、个体经营户和其他单位开立的银行账户。公共账户之所以受到犯罪分子的“青睐”,是由于以下特点:首先,它们令人困惑。在传统认知中,公共账户是由正规公司和正常商业交易支持的。人们不够警觉,容易被欺骗和转移。结果,公共账户逐渐成为公司诈骗和接收赃款的“必需品”。第二,资金分割很快。对公共账户转移的高限制以及大量资金的快速拆分和转移,可以满足电信网络诈骗赃款转移的特殊需要,是犯罪分子“水屋”和“洗钱”的“法宝”。

弱势群体:

中老年学生和工人

被引诱开一个账户以获取好处

人们使用的电话卡、银行卡和公司账户需要用真实姓名注册。然而,电信欺诈者使用的电话卡、银行卡和公司账户通常不是他们自己的信息。这些欺诈者是如何获得电话卡、银行卡和公司账户的?

广州市公安局刑警支队副支队长潘国良表示,从破获的案件来看,一些机构利用商业登记的便利,通过发布招聘职员或兼职信息,引诱暂时找不到工作的农民工到广州,提供身份证件、实名认证,带他到一家公司注册,在一家银行开立一个公共账户,然后“支付”2000至3000元将所有信息带走,然后卖给电信诈骗集团。

此外,还有一些大学生、社会闲散人员和中老年人缺乏预防意识。犯罪分子经常引诱他们为小额利润开设银行账户或利用他们的信任,并在整个过程中帮助他们办理营业执照和公共账户。它们还提供了“便利”

增强预防意识。妥善保管您的身份证、银行卡、公司账户等信息,并及时注销未使用的银行卡和公司账户。

不要自己尝试任何事情。买卖银行卡和公共账户涉嫌违法犯罪活动。不要贪图微利,走非法和犯罪的道路买卖银行卡和公共账户。

主动举报违法犯罪行为。打击非法和犯罪活动以及维护良好的金融秩序是法律赋予公民的责任和义务。群众一旦发现违法犯罪行为,应及时向公安机关举报,配合做好调查取证工作。

案例重播

“反公开账户”3000元,转售4000元

最近,花都区公安局发现了一个向电信网络诈骗者提供公共银行账户的团伙。该团伙主要是一个出售公共银行账户的中介,头目为犯罪嫌疑人钟某(男,31岁),成员包括(男,30岁)、马某(男,19岁)等。该团伙成员涉嫌从事非法和犯罪活动,如开设公共银行账户和电信网络欺诈交易。该团伙成员一直在广州、佛山和潮汕地区活动,初步核实了100多起案件,涉案金额105万元。

4月20日7时左右,刑警支队与花都区公安局一起出动警力,抓获钟、马等11名犯罪嫌疑人,并同时对涉案的104个账户进行了止付。经审查,该团伙犯罪嫌疑人供认,他们通过在微信朋友圈发布兼职信息或从朋友开始,引诱社会人员(通常是年龄较大的人员)提供身份证件,到银行开立公共账户,以3000元购买,以4000元卖给电信网络诈骗团伙,从事违法犯罪活动。

如果你租不到房间,你还能安装监视器吗?原来这是一个欺骗的巢穴

今年4月20日,警方在白云区和从化区开展了网上收缴行动,分别抓获11名犯罪嫌疑人、18部手机、9张银行卡和1辆汽车,捣毁11个窝点和14套GOIP设备,初步核实了35起涉嫌“治安违法”的诈骗案,涉案金额超过500万元。

警方表示,近年来,在公安机关打击电信网络诈骗的形势下,犯罪分子为了躲避攻击,提升作案手法,在原有的VOIP换号软件上增加了GOIP设备链接,并通过招募“马夫”在空房间安装了GOIP设备。

GOIP是一种网络通信的硬件设备,支持接入大量手机卡,可以将传统的电话信号转换成网络信号,支持群发短信、远程控制、分离电话卡等功能。

据了解,利用GOIP设备进行诈骗属于电信诈骗的交通环节。从国外拨打欺诈电话后,该号码将通过该设备变为国内号码,从而降低了受害者的警惕性。

与此同时,犯罪团伙在窝点安装了监视器。设备安装完毕后,他们可以登录并在海外的窝点远程使用,而不需要专人看管。结果,实现了个人卡的分离,嫌疑人被转移到别处,从而增加了打击的难度。

文/广州日报全媒体记者通讯员严楠、张

图片/广州日报全媒体记者邱

2020年6月5日上午,中国人民政治协商会议第十三届广州市委员会第四次会议在珠岛堂开幕。

2020-06-05 14:41

委员刘红丽建议督促自行车共享企业对现有车辆进行技术改造,安装智能停车系统,对注册用户进行实名认证,将恶意损坏自行车、严重违规停车等个人行为列入黑名单。

2020-06-05 14:39

广州大学城的北庭广场项目目前正在重新规划和升级。按照“企业孵化”的运作模式,它将把体验式商业圈和创新创业办公室作为两大龙头,全力打造一个综合性的企业孵化器

记者了解到,海珠区制定了三年行动计划,加快专业市场转型和缓解,加快CUHK纺织商圈转型升级,帮助企业解决市场复工困难,全力打造国际时尚中心。

2020-06-05 14:01

4日下午,论坛在广州番禺区番禺区行政办公中心举行,来自广州顺丰快递有限公司的快递员李家军受到表彰和奖励。

2020-06-05 13:26

泰和镇大源村大源洞和党建公园两部垃圾分类示范影片相继投入运营。两部垃圾分类示范电影覆盖了8、11、20等经济社会,改善了“垃圾圈地”和“垃圾恶臭”的状况。

2020-06-05 12:04

在从化区郊区街道的一个崭新的家,14岁的孝义(化名)快乐地转过身来。她做梦也没想到她的房子已经被拆毁,变成了一座漂亮的小房子,上面写着"麻雀的所有器官都很小"。

2020-06-05 12:04

离婚后一对夫妇能探望他们的孩子多长时间?拜访需要多长时间,去哪里接孩子,如何送他们回去.

2020-06-05 14:48

积极探索和推进大湾区“跨境金融管理”试点工作,研究跨境金融管理产品跨机构销售监管规则。这三个地方的居民将来在投资和财务管理方面会有更多的选择。

2020-06-05 14:05

近年来,为了支持和促进退役士兵就业,国家和省出台了一系列税收优惠政策。广东省税务、财政和军队离退休人员部门坚持“能优、能简、能快、能快”的原则,积极运用相关政策。

2020-06-05 12:05

自3月以来,已有741家企业进驻该平台,它们都愿意招募退役军人,并提供2万多个岗位。同时,组织各级退伍军人事务部门开展网上招聘活动。

2020-06-05 11:11

广东省人民政府新闻办公室5日上午召开新闻发布会,重点报道《广州市开展国家赔偿和司法救助案件法律援助律师代理制度实施细则(试行)》疫情和我省推进退役士兵就业创业的总体情况。

2020-06-05 11:11

广东省教育厅二级督察邱克南表示,2019年将有1.6万多名大学生参军,广东省出台了一系列退休后返校的优惠政策。

2020-06-05 11:10

继广东省卫生委员会5月19日公布新冠状病毒核酸检测服务点的完整名单后,6月5日,广东省卫生委员会宣布该省核酸检测服务点的数量已增至555个。

2020-06-05 11:08

近年来,我省全力推进新一轮广东绿化,打造珠江三角洲国家森林城市群。近十年来,全省森林面积、森林覆盖率、森林蓄积量等森林资源呈稳步增长趋势,居全国前列。

2020-06-05 11:10

全省所有地级及以上城市已经实施商品房预售电子许可证发放。截至5月底,全省共发放商品房预售许可证电子照片24000多张。

2020-06-05 10:29

再次报道赣深线四标制梁工作:本标段东源制梁场已生产100多根梁,生产已进入最后冲刺阶段,预计本月底完成。

2020-06-05 10:29

今天(5日)中午12时许,浙江省绍兴市越城区袍江七圣路与越秀路交叉口的一家工厂发生火灾。黑烟不断涌出,高达数十米,几公里外都可以看到。

2020-06-05 14:50

三年前,在日本留学的女孩蒋戈在东京住所外被朋友刘欣的前男友杀害。现在,姜戈的母亲正在起诉刘欣

从6月5日起,国家网络信息办公室、国家“扫黄打非”办公室将会同最高人民法院、工业和信息化部、公安部、文化旅游部、市场监管总局、广电总局等部门,开展为期6个月的网络广播行业专项整治和规范管理工作。

2020-06-05 14:15

6月5日,江西省高级人民法院对福州市一黄、陈惠敏等12名被告人组织、领导、参与黑社会性质组织犯罪和故意杀人罪的上诉案件作出公开判决。法院裁定上诉被驳回,维持原判。

2020-06-05 14:15

当钱先生开车时,一只金毛猎犬突然冲出了路边的绿化带。钱先生无法避免开车,直接把狗撞在了路上。这只金毛猎犬立即被送往宠物医院治疗,最终因受伤而死亡。

2020-06-05 14:08

6月5日,姜戈的母亲起诉刘欣(现名刘牟西),要求就生命权进行争议。当天上午9时在青岛市城阳区人民法院举行了庭前会议。

2020-06-05 12:02

第二届北京市见义勇为宣传月今天正式启动。好人好事算好人好事吗?如何评估和识别勇敢行为?

2020-06-05 12:07

根据目前的疫情,鉴于大多数球队可能无法在9月份顺利进入韩国,ITTF执委会同意要求韩国釜山的当地组委会重新选择比赛日期,并争取在2021年前几个月举办世界乒乓球团体锦标赛。

2020-06-05 14:48

意大利体育部长斯帕达福拉4日在个人社交媒体上证实,意大利杯半决赛将于6月12日恢复,决赛将于17日举行。

2020-06-05 14:07

4日,中国选手梁在斯诺克冠军联赛第一轮比赛中连续三次夺冠,采用单循环制,从而晋级16强。其中,世界第34名选手击败了3:0名世界冠军塞尔比。

2020-06-05 14:07

北京时间4日晚,国际乒乓球联合会宣布,暂定于9月底在韩国釜山举行的2020年世界乒乓球团体锦标赛很可能不会如期举行。ITTF希望重新安排比赛时间,“争取在2021年的前几个月举办”。

2020-06-05 14:07

巴黎奥组委在会上表示,在疫情的影响下,他们也在寻找准备工作的变化,并取得了一定的成果。一个突出的例子是进一步减少奥运村的床位数量。

2020-06-05 11:35

6月3日,亚洲足球联合会分别召集了西亚地区和东亚地区的相关代表举行视频会议,讨论亚洲足球在疫情爆发后的各项活动安排。据报道,与会者一致同意世界职业棒球大赛40强将于10月恢复,并于今年结束,但在恢复亚锦赛上仍有分歧。

2020-06-05 11:35

中国台球协会4日在官方网站发布《广东省促进退役军人就业创业的若干政策措施》,宣布从4日起将谨慎、安全、有序地恢复全国台球比赛和活动,并列出相关要求。

2020-06-05 11:35

据日本媒体报道,东京奥组委和日本政府正在考虑“简化”奥运会主办系统,缩小奥运会规模,以避免赛事被取消的风险。

2020-06-05 11:35

CBA联赛的重新开始日期定在4号。中国篮协主席姚明在接受媒体采访时说,虽然半决赛的时间已经确定,但半决赛的工作实际上才刚刚开始。

2020-06-05 11:34

4日下午,中国篮球协会正式宣布,本赛季CBA联赛将于6月20日恢复。随后,CBA官员正式发布了重赛公告,并详细解释了重赛后的比赛制度和外援政策。

2020-06-05 11:33

在前进的道路上,我们将永远坚定地扎根于人民,与人民同甘共苦

劳动教育不仅仅是教会学生如何劳动,更重要的是让学生树立正确的劳动观,认识劳动的重要性及其重大意义,学会敬畏劳动和尊重劳动。

2020-06-05 11:23

让我们更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围。我们将以饱满的政治热情、强烈的责任感、坚如磐石的信心、争分夺秒、锲而不舍的精神,同心同德、锐意进取、奋发图强,为广州政协事业谱写划时代的篇章。

2020-06-05 08:35

在今年的两会期间,“风雨无阻”。穗中有粮,忙着种植,是最适宜耕种、最忙碌的时候。从谷穗开始,万物生长迅速。从穗粒种子开始,我们将一起进入广州的“两会”。我们将齐心协力,朝着同一个方向共同努力。

2020-06-05 08:34

清晨,在社区的广场上,“黄发垂头丧气,快乐而满足”;下午4点,在学校门口,大多数接孩子的父母都是老人……这些老人中有许多来自很远的地方。他们被称为“老流浪汉”。

2020-06-05 08:12

培养技能型人才,提高专业技能。人才是第一资源,国内经济也不例外。如果我们不改变目前学历低、年龄大的人是主力军的局面,国内产业就难以实现跨越式发展。通过“小幅度削减”来促进服务业的“大变化”,并满足就业的“大需求”,家政学这块沃土值得精耕细作。

2020-06-05 08:08

今天下午,市城管综合执法局正式发布了七项允许企业(个体户)通过渠道经营的情况,深化了流动摊贩临时引导区建设。

[细节]

广州大学城的北庭广场项目目前正在重新规划和升级。按照“创业孵化”运作模式,以体验式商圈和创新创业办公室为两大龙头,全力打造番禺区“航母”级综合创新创业基地。

[细节]

近日,广州市中级人民法院和广州市司法局联合发布《全国性台球比赛疫情防控指南》。

[细节]

4日下午,论坛在广州番禺区行政办公中心举行,来自广州顺丰快递有限公司的快递员李家军受到表彰和奖励。

[细节]

通过对试点项目结果的综合评价,专家组最终以94分的高分一致同意广州12345政府服务热线通过标准化试点目标考核,并推荐推广应用试点经验。

[细节]

2020年是赢得污染防治战役的决定性一年。6月5日是第49个世界环境日,生态环境问题备受关注。

[细节]

找出电信欺诈背后的帮凶!广州警方捣毁六个涉
广州门户在线新闻
  • 上一篇:卡姆被刑事逮捕后,他出现在实况转播的威亚?
  • 下一篇:世界环境日,让我们看看今天的中国风景、森林